International
21/01/2025 16:48:28
L’Union européenne, qui a mis les EAU sur sa liste noire en mars 2022, évalue régulièrement les efforts des pays tiers pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme international.
Economie
05/11/2024 14:14:37
Economie
28/06/2024 12:51:11
Economie
13/12/2023 15:40:59
Le Parlement européen et le Conseil devront par ailleurs décider de la ville qui accueillera la future AMLA et ses quelque 250 employés.
Al-Ahram Hebdo
24/05/2023 08:57:00
Les autorités libanaises ont reçu d’Interpol un mandat d’arrêt visant le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, a confirmé cette semaine le ministre libanais de l’Intérieur, Bassam Maoulaoui, alors que la justice française a émis la semaine dernière un mandat d’arrêt contre Riad Salamé, qui ne s’est pas présenté à une audience à Paris durant laquelle le Parquet devait porter contre lui des accusations préliminaires de fraude et de blanchiment d’argent.
Al-Ahram Hebdo
25/05/2022 10:27:00
Les députés ont donné, le 22 mai, leur approbation préliminaire aux amendements proposés à la loi anti-blanchiment d’argent.
Al-Ahram Hebdo
06/08/2019 14:43:12
Le 2e atelier sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient s’est tenu la semaine dernière au Caire. Objectif : renforcer la coopération pour endiguer ces deux phénomènes qui entravent le développement et menacent la sécurité et l’économie mondiales.
Al-Ahram Hebdo
26/02/2019 10:00:02
Les représentants de 41 pays se sont retrouvés au Caire avec un objectif commun : mettre en place des outils pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.